2019Z05856Brief regering

Casussen fraude en witwassen

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

3 jun 2008

Rapport Algemene Rekenkamer

Aanbieding van het rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

3 jun 2008

Rapport Algemene Rekenkamer

Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

13 aug 2008

Brief regering

Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven.

Download ↓

5 sep 2008

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"

Download ↓

22 sep 2008

Lijst van vragen en antwoorden

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

6 mrt 2014

Brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

Download ↓

26 mei 2014

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer

Download ↓

13 mei 2015

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"

Download ↓

3 sep 2015

Brief regering

Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015

Download ↓

10 feb 2016

Brief regering

Contouren UBO-register

Download ↓

18 feb 2016

Brief regering

Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen

Download ↓

28 apr 2016

Verslag van een schriftelijk overleg

Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register

Download ↓

17 mei 2016

Motie

Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register

Download ↓

17 mei 2016

Motie

Motie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO

Download ↓

17 mei 2016

Motie

Motie van het lid Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register

Download ↓

17 mei 2016

Motie

Motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen

Download ↓

5 okt 2016

Brief regering

Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)

Download ↓

27 okt 2016

Verslag van een algemeen overleg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed

Download ↓

6 okt 2017

Brief regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”

Download ↓

12 okt 2017

Brief regering

Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”

Download ↓

23 okt 2017

Brief regering

Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving

Download ↓

19 dec 2017

Brief regering

Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

3 apr 2018

Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken

Download ↓

7 jun 2018

Brief regering

Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

11 sep 2018

Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen

Download ↓

25 sep 2018

Brief regering

Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Download ↓

15 okt 2018

Brief regering

Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht

Download ↓

14 jan 2019

Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

Download ↓

16 jan 2019

Motie

Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden

Download ↓

16 jan 2019

Motie

Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector

Download ↓

16 jan 2019

Motie

Motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden

Download ↓

16 jan 2019

Motie

Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

Download ↓

16 jan 2019

Motie

Motie van het lid Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme

Download ↓

16 jan 2019

Motie

Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken

Download ↓

16 jan 2019

Motie

Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

Download ↓

19 feb 2019

Motie (gewijzigd/nader)

Gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-35)

Download ↓

19 feb 2019

Motie (gewijzigd/nader)

Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)

Download ↓

26 mrt 2019

Gestart

Casussen fraude en witwassen

26 mrt 2019

Brief regering

Casussen fraude en witwassen

Download ↓

28 mrt 2019

LVIS - rondgezonden en gepubliceerd

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit

Bekijk Details →

10 apr 2019

Agenderen - algemeen overleg

Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Witwassen en terrorismefinanciering.

Besluit

Bekijk Details →

4 jun 2019

Brief regering

Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

Download ↓

7 jun 2019

Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)

Download ↓

30 jun 2019

Brief regering

Plan van aanpak witwassen

Download ↓

2 okt 2019

Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

Download ↓

10 okt 2019

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

8 nov 2019

Brief regering

Paper Europees AML/CFT toezicht

Download ↓

3 dec 2019

Brief regering

Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen

Download ↓

3 dec 2019

Motie

Motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen

Download ↓

3 dec 2019

Motie

Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland

Download ↓

11 dec 2019

Brief regering

Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

Download ↓

18 dec 2019

Brief regering

Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)

Download ↓

14 jan 2020

Brief regering

Voortgang plan van aanpak witwassen

Download ↓

3 jul 2020

Brief regering

Voortgang plan van aanpak witwassen

Download ↓

11 sep 2020

Brief regering

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie

Download ↓

23 sep 2020

Afvoeren van de stand der werkzaamheden (plenair)

Afgevoerd van de stand der werkzaamheden.

Besluit

Bekijk Details →

2 dec 2020

Brief regering

Voortgang plan van aanpak witwassen

Download ↓

19 jan 2021

Verslag van een algemeen overleg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

27 jan 2021

Brief regering

Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector

Download ↓

27 jan 2021

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen

Download ↓

11 feb 2021

Brief regering

Onderzoek 'Samen'

Download ↓

18 mrt 2021

Brief regering

Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

Download ↓

11 mei 2021

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879)

Download ↓

30 jun 2021

Brief regering

Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF)

Download ↓

30 aug 2021

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’

Download ↓

8 sep 2021

Brief regering

Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'

Download ↓

28 sep 2021

Verslag van een commissiedebat

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

10 nov 2021

Brief regering

Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector

Download ↓

13 dec 2021

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

Download ↓

30 mrt 2022

Motie

Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen

Download ↓

30 mrt 2022

Motie

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden

Download ↓

30 mrt 2022

Motie

Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft

Download ↓

30 mrt 2022

Motie

Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald

Download ↓

30 mrt 2022

Motie

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken

Download ↓

30 mrt 2022

Motie

Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

Download ↓

30 mrt 2022

Motie

Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken

Download ↓

30 mrt 2022

Brief regering

Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

5 apr 2022

Motie (gewijzigd/nader)

Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)

Download ↓

19 apr 2022

Brief regering

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

Download ↓

30 mei 2022

Brief regering

Drie rapporten met betrekking tot witwassen

Download ↓

8 jun 2022

Rapport Algemene Rekenkamer

Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021

Download ↓

19 jul 2022

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen

Download ↓

24 aug 2022

Brief regering

Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens

Download ↓

25 sep 2022

Brief regering

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten

Download ↓

10 nov 2022

Brief regering

Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'

Download ↓

18 nov 2022

Brief regering

Update kandidatuur Nederland voor AMLA

Download ↓

22 nov 2022

Brief regering

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof

Download ↓

9 dec 2022

Brief regering

Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register

Download ↓

21 dec 2022

Verslag van een commissiedebat

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

20 jan 2023

Brief regering

Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register

Download ↓

6 feb 2023

Brief regering

Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid

Download ↓

16 feb 2023

Brief regering

SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars

Download ↓

19 apr 2023

Verslag van een schriftelijk overleg

Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)

Download ↓

17 mei 2023

Brief regering

Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

Download ↓

6 jul 2023

Brief regering

Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

Download ↓

17 aug 2023

Brief regering

Aanwijzing DNB aan de Volksbank

Download ↓

24 okt 2023

Brief regering

Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)

Download ↓

20 dec 2023

Brief regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023

Download ↓

13 feb 2024

Brief regering

Besluitvorming AML-pakket

Download ↓

3 apr 2024

Brief regering

National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023

Download ↓

8 apr 2024

Brief regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024

Download ↓

16 apr 2024

Brief regering

Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Download ↓

17 apr 2024

Brief regering

Stand van zaken UBO-registers 2024

Download ↓

23 apr 2024

Brief regering

Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen

Download ↓

22 mei 2024

Brief regering

Rapporten AMLD4 Evaluatie

Download ↓

1 jul 2024

Brief regering

Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten

Download ↓

17 jul 2024

Verslag van een commissiedebat

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

20 sep 2024

Brief regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024

Download ↓

3 dec 2024

Brief regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024

Download ↓

30 jan 2025

Motie

Motie van het lid Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerken

Download ↓

30 jan 2025

Motie

Motie van de leden Ergin en Van der Lee over een voorstel om bij de monitoring over te stappen van ongebruikelijke naar verdachte transacties

Download ↓

30 jan 2025

Motie

Motie van het lid Idsinga c.s. over banken bewegen om achterblijvende spaarrentes te verhogen en een basisbetaalrekening te garanderen

Download ↓

30 jan 2025

Motie

Motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters

Download ↓

4 feb 2025

Motie (gewijzigd/nader)

Gewijzigde motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters (t.v.v. 31477-106)

Download ↓

11 feb 2025

Verslag van een commissiedebat

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 januari 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

27 mrt 2025

Brief regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025

Download ↓

14 mei 2025

Brief regering

Nieuwe anti-witwasaanpak

Download ↓

30 jun 2025

Brief regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025

Download ↓

3 sep 2025

Verslag van een commissiedebat

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 september 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Download ↓

1 okt 2025

Motie

Motie van het lid Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomen

Download ↓

1 okt 2025

Motie

Motie van het lid Ergin over de financiering van kolonistenterreur vanuit Nederland stoppen

Download ↓

1 okt 2025

Motie

Motie van het lid Ergin over een expliciet verbod op religieuze profilering en (moslim)discriminatie

Download ↓

1 okt 2025

Motie

Motie van het lid Ergin over bewerkstelligen dat banken, toezichthouders en andere handhavende instanties het toetsingskader risicoprofilering toepassen

Download ↓

16 dec 2025

Brief regering

Voortgang nieuwe anti-witwasaanpak

Download ↓

16 dec 2025

Brief regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025

Download ↓

Datum26 mrt 2019

Laatst Bijgewerkt19 feb 2024

IndienerTweede Kamer

Jaar2018-2019

Groot ProjectNee

VertrouwelijkNee

Dossier31477 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Gerelateerde Zaken

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

2019Z13836

Van de stand van werkzaamheden afvoeren

Betrokken Partijen

vaste commissie voor Europese Zaken

Volgcommissie

vaste commissie voor Financiën

Voortouwcommissie

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Volgcommissie

Wopke Hoekstra

Wopke Bastiaan Hoekstra

Indiener

Kernstukken

Brief regering • 26 mrt 2019

Casussen fraude en witwassen

pdfDownloaden ↓