Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Rapport Algemene Rekenkamer

Rapport Algemene Rekenkamer

Brief regering

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden

Brief Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Verslag van een schriftelijk overleg

Brief regering

Verslag van een algemeen overleg

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Motie (gewijzigd/nader)

Motie (gewijzigd/nader)

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Verslag van een algemeen overleg

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Verslag van een commissiedebat

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Motie (gewijzigd/nader)

Brief regering

Brief regering

Convocatie commissieactiviteit

Rapport Algemene Rekenkamer

Convocatie commissieactiviteit

LVIS - rondgezonden en gepubliceerd

Betrekken - desgewenst betrekken bij commissieactiviteit (relateren)

Betrekken - desgewenst betrekken bij commissieactiviteit (relateren)

Commissiedebat

Ter informatie

Wetgevingsoverleg

Verslag van een wetgevingsoverleg

Verslag van een commissiedebat

Brief regering

Brief regering

Afvoeren van de stand der werkzaamheden (plenair)

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Verslag van een commissiedebat

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Verslag van een schriftelijk overleg

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Verslag van een commissiedebat

Brief regering

Brief regering

Motie (gewijzigd/nader)

Verslag van een commissiedebat

Brief regering

Brief regering

Brief regering

Verslag van een commissiedebat

Brief regering

Brief regering

Datum8 jun 2022

Laatst Bijgewerkt19 feb 2024

IndienerTweede Kamer

Groot ProjectNee

VertrouwelijkNee

Dossier31477 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Wetgevingsoverleg

Uitgevoerd •

Commissiedebat

Uitgevoerd •

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Voortouwcommissie

Arno Pieter Visser

commissie voor de Rijksuitgaven

Volgcommissie

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie

Rapport Algemene Rekenkamer • 8 jun 2022

Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021

Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieding van het rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"

Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015

Contouren UBO-register

Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen

Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register

Motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen

Motie van het lid Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register

Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register

Motie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO

Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed

Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”

Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”

Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving

Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken

Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen

Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden

Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

Motie van het lid Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme

Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken

Motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden

Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector

Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)

Gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-35)

Casussen fraude en witwassen

Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)

Plan van aanpak witwassen

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Paper Europees AML/CFT toezicht

Motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen

Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland

Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen

Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)

Voortgang plan van aanpak witwassen

Voortgang plan van aanpak witwassen

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie

Voortgang plan van aanpak witwassen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector

Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen

Onderzoek 'Samen'

Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879)

Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF)

Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’

Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector

Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken

Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald

Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft

Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden

Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering

Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

Drie rapporten met betrekking tot witwassen

2e Herziene convocatie wetgevingsoverleg Slotwet en Jaarverslag op 22 juni 2022

Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021

Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021